بیژن زنگنه وزیر نفت ایران ۱۹ شهریور ۹۲ گفت بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند.

شوشان به نقل از هفته نامه راوی ملت : آخرین خبر و تحلیل های پس و پیش از آن از این امر گواهی می دهد که بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران) توسط دادستانی کشور بازداشت شده است.او به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه،مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است.او همچنین شرکت‌هایی در دوبی،ترکیه و تاجیکستان دارد.در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است.

زنجانی در مصاحبه‌ای گفته بود که او ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم.زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. او در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفتگویی با علی پروین اعلام کرد حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود.دیگر اینکه او رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

به گفته خود زنجانی،زمان سربازی به سپاه اردکان اعزام شده است.در اردکان چون مرتب تر بود و تمیزتر می‌نوشت به قرارگاه فرماندهی سپاه منتقل شد.بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی،رئیس جمهور سابق ایران از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز،از جمله بانک مرکزی به سرباز،وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می‌فرستند.بابک زنجانی چند وقت بعد راننده محسن نوربخش،رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود.او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد.زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه«صاحب چند کارت» برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

زنجانی در جایی می گوید که نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است.او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است.زنجانی پس از درگذشت نوربخش تصمیم می‌گیرد«سالامبور»فروش شود،یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد.او پوست گوسفندان را می‌خرید،سپس دباغی کرده و بعد به گفته خود،آنها را به ترکیه می‌فرستاد.زنجانی می‌گوید،در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر«سالامبور» برایش نیم دلار تمام شد؛اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یک‌باره چندبرابر شد.

او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛همه چیز خوب پیش‌می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد...بیایید کمی جلوتر برویم؛او در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه«کمک به دور زدن تحریم ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران»خوانده شد،در لیست تحریم قرار گرفت.خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است.

او همچنین در این مصاحبه می‌گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.

اما دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی اعتقاد دارد که«ما در رسوا و خنثی کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک جرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی رحمانه اقدام خواهیم کرد.»در جریان استیضاح جنجالی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مجلس و اتفاقات بعد از آن فیلمی از یک جلسه مرتضوی،زنجانی و میرکاظمی منتشر شد که نفرات حاضر در فیلم از ماجرای رشوه درخواستی فاضل لاریجانی در پیشبرد کارهای تجاری صحبت می‌کنند.بعدها زنجانی در مصاحبه‌ای با مجری بی‌بی‌سی فارسی تایید کرد که لاریجانی در یک ملاقات کوتاه به او پیشنهاد کمک در کارهای نقل و انتقال شرکت‌ها کرده ولی در مقابل هیچ درخواستی نداشته است.حاشیه دیگر اینکه تصاویری از او در سایت بازتاب امروز منتشر شد که او را مسلح به اسلحه کمری و اتوماتیک سبک در مکانی نا معلوم نشان می‌داد.

زنجانی این عکسها را مربوط به ۱۵ سال پیش و در منطقه اربیل عراق دانست و بیان کرد که برای حفاظت در سفرهای زمینی در عراق مسلح بودن مساله‌ای معمول است.پس از آن سایت بازتاب امروز تصویری از یک گذرنامه دانمارکی ظاهراً متعلق به بابک زنجانی منتشر و او را تبعه دانمارک خطاب کرد.زنجانی هم همان تصویر را در سایت باشگاه راه آهن منتشر کرده و آن را جعلی دانست.

زنجانی که به گفته خودش دوست نزدیکی با سید حسن میرکاظمی است.او در مصاحبه با بی‌بی‌سی هم در مورد عکسهای دیگری که قبل تر از میرکاظمی مسلح به سلاح کمری منتشر شده موضع گیری کرد و گفت میرکاظمی کار حرفه‌ای خودش را انجام داده و اتفاق خاصی نیافتاده است. او ضمن تمجید از میرکاظمی گفت که او دوست نزدیکی است اما نه همکار تجاری،در حالی که در مصاحبه قبلی با سایت راه آهن میرکاظمی را از تجار خوب کشور خوانده بود.و سایت بازتاب در یادداشتی میرکاظمی را چهره اصلی حامی زنجانی در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی او در ایران دانست.

همچنین بابک زنجانی در گفتگو با تابناک درباره ارتباط با فردی که هم‌نام وزیر اسبق نفت است،می گوید که ایشان با ما دوست است و با وزیر اسبق نفت ایران هم هیچ رابطه خانوادگی ندارد.کاسبی خاصی هم با ایشان ندارم.فقط در گذشته یکی از هتل‌های وی را در کیش خریداری کردم و از آنجا هم همدیگر را شناختیم و چند مسافرت هم با هم رفتیم.ایشان هم به کشور بسیار کمک کرده.نکته دیگر اینکه نخستین حضور رسانه‌ای او بعد از مطالب ادعایی افشاگرانه بازتاب، در خبر سایت راه آهن دیده شد.

سپس پنجشنبه شب ۲۶ بهمن ماه در جریان برنامه تلویزیونی شبکه جام جم با حضور مدیر عامل باشگاه و سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن علی دایی تصاویر زیادی از فیلم‌های بازدید تیم راه آهن و علی دایی به همراه بابک زنجانی از پروژه‌های هولدینگ سورینت در کیش نمایش داده شد.این برنامه ترکیبی از توضیح فعالیت‌های تجاری گروه سورینت در کیش و فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی تیم راه آهن و علی دایی و را شامل شد.از تازه ترین فعالیت های بابک زنجانی سرمایه‌گذاری در فیلم«هیچ کجا هیچ کس» است...و اما بدهی به شرکت نفت؛بیژن زنگنه وزیر نفت ایران ۱۹ شهریور ۹۲ گفت بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند.

همچنین وی به خبرنگاران گفت که آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است. ۲۱ شهریور جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، بلکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.۲۶ آذر ۱۳۹۲ عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکـنـندگـان فـرآورده‌های نفتی و پتروشیمی گفت: بابک زنجانی مهره سوخته یک جریان است، جریانی که حالا چندان هم از تخریب او ناراضی نیستند.

یک روز پس از اظهارات بیژن زنگنه،زنجانی سخنان زنگنه را تکذیب کرده و گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد.اما بابک زنجانی در ویدئویی که بر روی سایت یوتیوب منتشر کرد،گفت که نقش او در این ماجرا صرفاً کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وزارت نفت در بانکی بوده که او در آن کار می‌کرده است.به گفته او این شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسیده است.

از آنجایی که این شرکت به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانسته برای نقل و انتقالات پولی خود حسابی در خارج از کشور داشته باشد،او صرفاً کمک کرده که این شرکتی بتواند حسابی در خارج از کشور باز کند تا پول عاید از فروش محصولات خود را دریافت کند.زنجانی گفت که به دلیل تحریم های علیه او و بانکی که او در آن فعال بوده و شرکت زیر مجموعه وزارت نفت در آن حساب داشته،انتقال این پول به ایران فعلاً با مشکلاتی همراه است.زنجانی اعتقاد دارد که در دو سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.زنجانی در مصاحبه ای خودش را سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی معرفی کرد و گفته بود که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت و مسئولان وقت و کاملاً شفاف بوده است.

در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه هم،نام شرکت سورینت این بار در اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه توسط مطبوعات آن کشور مطرح شد اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع گیری در این باره نداشتند.وبگاه الف در این باره نوشت«مطبوعات ترکیه با افشای انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و سپس دوبی، پای شرکت سورینت ایران را به این پرونده باز کردند.»

جریانات مربوط به کشف بیش از یک و نیم تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازاده‌های کابینه اردوغان مطرح شده است.گفته شده که ایران برای رضا ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است.متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز ار سران ۳ قوه حکومت ایران، زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای دراین باره اظهار داشت:«بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»مصطفی افضلی‌فرد،سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک می‌باشد؛اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی مجرم شناخته شد.

*منابع مورد استفاده در دفتر هفته نامه موجود می باشند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه