آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی
اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... تجارت استان خوزستان و با حضور مشاور مبارزه با پولشویی...
سازمان در این کارگاه آموزشی اظهار کرد پولشویی فرایندی است... در معرض پولشویی قرار دارند و در ادامه تصریح کرد... مبارزه با پولشویی از جمله روشهای مبارزه با پولشویی است... گلپور مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی...
کد خبر: ۸۲۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


اعتراض صنفی کامیون داران دزفول
و نقل به بنگاه های پولشویی تبدیل شده اند و...
کد خبر: ۸۲۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


انتقاد تهیه کننده سینما از پدیده پولشویی در سینما
شده که معلوم نیست پول ها را به واسطه پولشویی... معلوم نیست پول ها را بواسطه پولشویی از کجا می...
کد خبر: ۸۱۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:
بخش خصوصی مستعدترین نهاد در معرض پولشویی است
معرض پولشویی قرار دارد و باید این بخش نظارت خود... چینی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی... چند روز گذشته اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و... آموزش هایی در خصوص روش های مبارزه با پولشویی در...
کد خبر: ۸۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


ارتباط بین استعفای حریری و اقدام بن سلمان
به جرم پولشویی و فساد مالی تنها از طریق دادن... پولشویی و فساد مالی تنها از طریق دادن یک بهای...
کد خبر: ۸۰۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


آخرین وضعیت گزارش نهایی «FATF» در مجلس
درباره پیوستن ایران سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۸۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


پای اردوغان هم به پرونده رضا ضراب کشیده شد
در پرونده دور زدن تحریم ها و پولشویی علیه رضا...
کد خبر: ۸۰۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی
قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۷۹۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


تعیین اعضای سه کمیته درشرکت برق منطقه ای خوزستان
ابوعلی گله داری مهدی باسطی نیا رییس کارگروه پولشویی مهرداد...
کد خبر: ۷۹۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


آیا سازمان امور مالیاتی عدالت مالیاتی را رعایت می نماید ؟!
که مبادرت به پولشویی می نمایند وایجاد بانک اطلاعاتی برای...
کد خبر: ۷۹۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


حساب‌های بانکی نواز شریف مسدود شد
را که به جرم پولشویی به مجازات هایی محکوم شده...
کد خبر: ۷۷۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


روحانی در سازمان ملل: ایران نه می‌خواهد امپراتوری تاریخی‌اش را احیا کند، نه مذهب رسمی‌اش را حاکم کند، و نه انقلابش را با زور سرنیزه صادر کند
حکمرانی شرکت ها و مبارزه جدی با پولشویی فضای حقوقی...
کد خبر: ۷۷۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سرعت می‌گیرد
های مبارزه با پولشویی و رهگیری منابع حاصل از قاچاق... جلوگیری از قاچاق ارز و پولشویی می شود به عنوان...
کد خبر: ۷۶۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


آیا نام ایران از فهرست سیاه حذف می‌شود؟
با پولشویی و تامین مالی تروریسم است از سال ۲۰۰۷... تا برخی توصیه های مربوط به مبارزه با پولشویی و... پیشرفت اقدامات ایران در زمینه های مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۷۲۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


نوبخت: درباره «2030» ما چیزی را امضاء نکرده‌ایم
پولشویی هم مذاکراتی با طرفهای خارجی داریم که همه موانع...
کد خبر: ۷۱۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


حمایت ۸۰ اقتصاددان از سید ابراهیم رئیسی
برای فعالیتهای زیرزمینی قاچاق کلان و پولشویی مهیاتر کرده است...
کد خبر: ۶۹۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


دکتر عباس حیصمی فعال سیاسی در گفتگو با شوشان: عزت ملی با انتخاب صحیح به وجود می آید / روحانی کشور را در شرایط منهای ده تحویل گرفت / احمدی نژاد از طرف یک گفتمان پشتیبانی می شد/ روحانی قطعا پیروز انتخابات است / یکی از مشکلات استان عدم توسعه یافتگی نخبگان است
روحانی با تنش و تحجر مقابله کرد
شود پولشویی مثلا در کشور بیش از 10 هزار امام...
کد خبر: ۶۹۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱


بیکاری، دسترسی آسان و دوستان معتاد، عوامل اعتیاد جوانان خوزستانی
با افزوده شدن پولشویی و قاچاق انسان و سایر موارد...
کد خبر: ۶۸۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴


سیزده تهدید مدیریتی قانون بودجه سال 1396 ایران
پولشویی محدودیت های سرمایه گذاری و انتخاب مدیران محدودیت در...
کد خبر: ۶۷۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸


اموال عموی بشار اسد در اسپانیا توقیف شد
رفعت اسد عموی بشار اسد با عملیات پولشویی و ارتباط...
کد خبر: ۶۷۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


تلگرام کاکو صفحه اول