آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
ظریف در گفتگو با اشپیگل: ما تنها از آمریکا یک چیز می‌خواهیم
مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم عمل...
کد خبر: ۳۲۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰


چه کسانی از دریافت یارانه محروم می شوند؟
کشورهای خارجی برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به... چگونگی حصول آن سوال پرسیده خواهد شد اما قوانین پولشویی...
کد خبر: ۳۱۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲


ماجرای نام احمدی‌نژاد در «اسناد پاناما» چیست؟
از این کانال برای پولشویی استفاده می کردند ولی هنوز...
کد خبر: ۳۱۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


اسناد پاناما در کجا ریشه دارد؟
از جمله پولشویی رشوه و اختلاس می تواند از گسترش فساد...
کد خبر: ۳۱۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


667 هزار نفر به نیروی شاغل كشور اضافه شد/افزایش حقوق كاركنان دولت از ابتدای فروردین 95
در سایت پاناما متهم به پولشویی شده است موضع رسمی...
کد خبر: ۳۱۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷


ارسال پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی
همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده...
کد خبر: ۳۰۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۵


بهشت خلافکاران برای پولشویی کجاست؟
کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی... شبکه های زیرزمینی و شبکه های پولشویی وجود دارد که... بدست آمده به پول های قابل هزینه تبدیل کند پولشویی... آنها شبکه های زیرزمینی خوبی برای پولشویی تعبیه شده است...
کد خبر: ۳۰۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۰


حکم متهم ریف دوم هم اعدام است؟
متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟
پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ... یک میلیارد و 200 میلیون یورو و پولشویی و مشارکت... مبارزه با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده 1...
کد خبر: ۳۰۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


محسنی اژه ای اعلام کرد
بابک زنجانی به اعدام محکوم شد
جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است ...
کد خبر: ۳۰۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


مشکلات بهبهان، آغاجاری و ... از نگاه مهندس سید فریدون جلوزاده:
از شبکه های فاضلاب تا کمبودهای بخش سلامت
کارشناس ارشد امور مالی دبیر پولشویی مسوول کنترل بودجه شرکت...
کد خبر: ۲۹۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳


«خاوری» در یک قدمی دستگیری؟
اتهام میلیاردها تومان کلاهبرداری پولشویی جعل اسناد انتقال غیرقانونی ارز...
کد خبر: ۱۸۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱


چرا قاچاقچیان مواد مخدر با مادرشان زندگی می کنند؟
کد خبر: ۱۶۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۱


مسئول کمیته مبارزه با پولشویی شرکت نفت و گاز مارون انتخاب شد
با پولشویی این شرکت انتخاب و به دبیرشورای عالی مبارزه... با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد ...
با پولشویی این شرکت انتخاب و به دبیرشورای عالی مبارزه... با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد این... حکم در اجرای ماده 10 دستورالعمل مبارزه با پولشویی به... نیز به عنوان اعضای کمیته مبارزه با پولشویی منصوب شدند...
کد خبر: ۱۵۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۰۷


طنز/ ملاحظاتی در باب پولشویی!
پولشویی چیست پولشوی کیست کجا پولشویی می کنند و چگونه... پولشویی است برای اینکه بنده نیز از این قافله عقب... اقتصاد سالم و تمیز پدیده پولشویی است بررسی ها نشان... کنار پولشویی شستن این دو مورد نیز اکیدا توصیه می...
کد خبر: ۱۳۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۴


پولشویی علی عیاشی در خوزستان
پولشویی علی عیاشی و پرونده حادثه سد کارون 3 را... پولشویی را دارند پناهنده شده است در خصوص این پرونده... کل یونان قبول کرد که عیاشی مرتکب پولشویی شده است...
کد خبر: ۱۳۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹


عملکرد استاندار بسیار ضعیف است / انتقاد از مدیران سد گتوند ، محیط زیست ، علوم پزشکی و میراث فرهنگی خوزستان / مدیران خوزستان کم کارند
بلکه پولشویی را رواج می دهد نماینده مسجدسلیمان گفت به...
کد خبر: ۸۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۲۱


ویژه ها / روحانی میانه‌رو نیست !
تروریستی منافقین و پولشویی های هنگفت این گروهک به دفعات...
کد خبر: ۸۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۱۳


ویژه های وطن امروز
پوشش فعالیت های موسوم به پولشویی اقدام به راه اندازی...
کد خبر: ۷۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸


جزییاتی از پرونده بانک آریا
آریا تنها پولشویی نیست ...
غلطی است که این پرونده صرفا به خاطر پولشویی تشکیل... ۲۰۰ میلیارد تومان پولشویی اتهامات دیگری وجود دارد و متهمان... عنوان کردند که پرونده بانک آریا به خاطر اتهام پولشویی... گذشته به اتهامات گروه آریا در زمینه پولشویی رسیدگی شده...
کد خبر: ۷۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱


حکم اعدام مه آفرید خسروی تائید شد
پولشویی به میزان 25 هزار و 729 میلیون و 800...
کد خبر: ۶۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸


تلگرام کاکو صفحه اول