آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
ابرو گوندش از ضراب طلاق می گیرد
رضا ضراب که متهم به پولشویی است و از سوی...
کد خبر: ۵۲۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵


جدایی خواننده زن ترک از همسر ایرانی‌اش
ضراب که متهم به پولشویی است و از سوی مخالفان... و تقلب بانکی و مالی و پولشویی بازداشت شد ...
کد خبر: ۵۲۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵


صدور رأی پرونده پول‌شویی پسر اردوغان
کشور در پولشویی مشارکت کرده است ابتدا در سال گذشته...
کد خبر: ۵۲۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴


رسایی: انشاالله احمدی نژاد به نظر رهبر انقلاب عمل کند
کارگروه مبارزه با پولشویی به نام fatf نه برای مقابله... با پولشویی و تروریست است گفت هدف اصلی آن تضعیف...
کد خبر: ۵۲۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱


شرايط جديد براي پيوستن به FATF
با توجه به قوانینی که در گذشته مجلس درباره پولشویی...
کد خبر: ۵۱۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹


کمال خرازی: عضویت ایران در "FATF روابط ما را با دنیا تسهیل می‌کند/ شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی وضع شد
گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که...
کد خبر: ۵۱۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷


نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی FATF
با پولشویی است در این مورد کنوانسیون و موافقتنامه هایی...
کد خبر: ۵۰۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰


درخواست رئیس خبرگان رهبری از مجلس
درباره توافق ضد پولشویی fatf باید بگویم که یک مسئله... مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به...
کد خبر: ۵۰۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹


پیرموذن : هربار دولت از منافع ملی دفاع می‌کند، کانون‌های مرموز به جریان می‌افتند
روحانی بازی را به جریان مشکوک نبازد
fatf اعلام کرد در دنیای امروز مبارزه با پولشویی و... نیز در گرو مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی و... مبارزه با پولشویی دروازه های اقتصاد کشور را به روی... و اقتصادی و پولشویی موجب امید و آرامش خاطر ملت...
کد خبر: ۵۰۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹


FATF به زبان ساده
"کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" است یک نهاد که در... سال 1989 تشکیل شده و هدفش مبارزه با پولشویی و... با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در... پولشویی که نهاد مجری در قوانین مصوب ذکر شده است...
کد خبر: ۵۰۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸


سخنان عجیب نایب رئیس مجلس! / سپاه برود با بانک‌های خودش کار کند!
به راحتی پولشویی انجام می شود که البته حرف درستی...
کد خبر: ۵۰۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶


باهنر: هیچ ملاقاتی با موسوی نداشته‌ام/ به احمدی‌نژاد نیاز داریم/ بهترین راه پیوستن به معاهده FATF است
این را منع می کند داستان مسئله پولشویی مقوله ای... کنیم - کنوانسیون مبارزه با پولشویی هم از این فارغ...
کد خبر: ۵۰۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶


پزشکیان : برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند
گویند در بانک های شما به راحتی پولشویی انجام می...
کد خبر: ۵۰۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵


بانک سپه و ملت،سپاه را تحریم کرده اند+سند
این کشور به داشتن مشکل پولشویی متهم می شود به...
کد خبر: ۴۹۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳


محاکمه بکن‌باوئر به اتهام پولشویی
را به پولشویی و عدم امانتداری متهم کرده است این...
کد خبر: ۴۹۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱


بکن‌باوئر به پولشویی متهم شد
را به پولشویی و عدم امانتداری متهم کرده است این...
آلمان را به پولشویی و عدم امانتداری متهم کرده است...
کد خبر: ۴۹۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱


کشف ۷۵ درصد مواد مخدر در مرزها
جدی با پولشویی و رسیدگی خارج از وقت و نوبت...
کد خبر: ۴۸۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶


هشدار موسسه آمریکایی به بویینگ: ایران از هواپیماهای مسافربری برای مقاصد نظامی استفاده خواهد کرد
جهان از نظر پولشویی است فوربس می افزاید ایران در...
کد خبر: ۴۸۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳


وزیر دادگستری: مشتری برای خودروهای لوکس قاچاق باشد، معدوم نمی‌کنیم/ گردش 12 هزار میلیاردی حساب بانکی یک جوان بی سواد
اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده گردش مالی...
کد خبر: ۴۷۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱


وزیر دادگستری: 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه داریم
پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات...
کد خبر: ۴۶۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


تلگرام کاکو صفحه اول