آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
استخدام زنان از قذافی تا منصور خان !
اسناد مجعول مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم و...
کد خبر: ۵۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳


آخرین خبرها از پرونده «سادات» !
و در تهران تحت عنوان پولشویی کشف شده است...
تحت عنوان پولشویی کشف شده است فرهاد افشارنیا ادامه داد...
کد خبر: ۴۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹


متهم فساد مالی : اولین گروهی بودیم که به اهواز رفتیم
میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حاصل از جرم به... همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه...
کد خبر: ۳۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۱۹


از اقدام غیرقانونی تا دعوت از شرکت جعلی
همچنین محمد جعفر کنیایی که بدلیل فساد اقتصادی و پولشویی...
کد خبر: ۲۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳


هیچ اطلاعی از ال.سی های اهواز نداشتم
اتهام معاونت در پولشویی نیز گفت اگر منظور از این...
کد خبر: ۲۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۳۱


آقای "خ " در فولاد خوزستان عضو هیئت مدیره بود
شما متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور پولشویی و...
کد خبر: ۱۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۲۴


بازداشت یک مسئول سابق دادگستری خوزستان
برای مدعیان مبارزه با فساد پولشویی و تروریست اقتصادی است...
کد خبر: ۱۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۱۸


رشوه 900 میلیونی برای حفظ سهمیه شمش در فولاد خوزستان
مورد پولشویی ها چه دفاعی دارید گفت از این 28... بوده من نمی دانستم این اقدام پولشویی است فقط می...
کد خبر: ۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱


گزارش لحظه به لحظه از دادگاه متهمان اختلاس میلیاردی در خوزستان
درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت از دو هزار... نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم...
کد خبر: ۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱


تلگرام کاکو صفحه اول