آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
واکنش دادستان به خبر انتصاب رییسی به ریاست قوه قضاییه: فعلا در فضای مجازی است
وضعیت پولشویی در کشور را ارسال کنند آیا اخیرا مدارکی...
کد خبر: ۹۴۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


محسن رضایی: ارجاع لوایح FATF به مجمع بدون رای‌گیری مجدد در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد
با پولشویی است یکی مصوبه مقابله با جرائم سازمان یافته... در قانون پولشویی و پالرمو مغایرت ها مربوط به سیاست... شنبه از لایحه پولشویی شروع کرده ایم و بعد دیگر... با لایحه مقابله با پولشویی کار راحت تر است چون...
کد خبر: ۹۳۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


ما وانقلاب صنعتی چهارم
می رسد برخی مومنین منکر پولشویی در کشورند روزانه میلیونها...
کد خبر: ۹۳۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


دادستان کل کشور: نامه ظریف فاقد دلایل و مستندات درباره ادعای وی بود
وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور... کرد نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که... خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی... عرصه پولشویی این حرف ها را می زد اظهار کرد...
کد خبر: ۹۳۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸


واعظی: حکم حناچی امروز صادر می شود
کردند اما آنچه که دکتر ظریف درباره پولشویی گفتند مطلب... سخن ظریف در زمینه پولشویی صرفا سخنان ایشان نیست و... کرده اند و هیچکس پولشویی را منکر نشده است وی... مطرح کرده اند که پولشویی یکی از آن موارد است...
کد خبر: ۹۳۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷


پولشویی در بازار دخانیت؛ بازی مرگ با پول کثیف
تهران- ایرنا- قاچاق یکی از مصادیق پولشویی است از قاچاق...
این روزها واژه پولشویی آن قدر آشناست که بسیاری از... عنوان پولی قانونی و مشروع جلوه داده می شود پولشویی... رابطه زیرزمینی شده است شهریاری درباره پولشویی به وسیله قاچاق... سیگار ادامه می دهد هر نوع قاچاقی مصداق پولشویی است...
کد خبر: ۹۳۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷


طرح استیضاح ظریف تحویل هیات رییسه مجلس شد
اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به... درباره پدیده پولشویی در کشور و هشدار وی مبنی بر... ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است منتقدان رییس دستگاه... که من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت...
کد خبر: ۹۳۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


طرح استیضاح علی لاریجانی تقدیم هیات رییسه مجلس شد
قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص... قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این... پولشویی و بحث رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی... پالرمو و مبارزه با پولشویی اعلام کرد اعضای کمیسیون قضایی...
کد خبر: ۹۳۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


همتی:مردم بزودی نتایج اقتدار وبرنامه ارزی دولت را می بینند
جا به جا کند مصداق پولشویی است و جلوی آن...
کد خبر: ۹۳۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است
که ظریف درباره مبارزه با فساد و پولشویی مطرح کرد... هم قرار می دهیم به پولشویی می رسیم پولشویی همان... با پولشویی در ایران مخالفت کرده است و اعتقاد دارد... قانون مبارزه با پولشویی باید جای خودش را باز کند...
کد خبر: ۹۳۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


منتقدان سخنان ظریف درمورد پولشویی به استیضاح روی آوردند
به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد...
درمورد پولشویی در کشور مطرح کرد وی قرار بود تا... به دلیل آن که ظریف مدارک خود درمورد پولشویی در... آبان 97 در گفت و گویی اظهارداشت پولشویی در کشور... که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد...
کد خبر: ۹۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


پرهیز از جنگ با کسانی که کوچکی خود را با تهمت پنهان می کنند
گویی اظهارداشت پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار... داد که دلیل فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی... گو تصریح کرد بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست... و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند من نمی...
کد خبر: ۹۳۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


وزیر کشور:٢٤هزارتن اموال تملیکی بلاتکلیف باید به سرعت تعیین تکلیف شود
شورای امنیت کشور مبارزه با قاچاق فساد رانت و پولشویی...
کد خبر: ۹۳۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


نوبخت: معترضان به ظریف، درآمد قاچاق را پول کثیف نمی دانند؟
با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی وجود میلیاردها...
نوشت پس از سخنان دکتر ظریف درباره پولشویی و ضرورت... ایرنا سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی که بیستم آبان... گفت اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این... موضوع پولشویی گفت من مشخص صحبت کردم اما برخی دوستان...
کد خبر: ۹۳۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


پولشویی چون بختکی بر اقتصاد کشور
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی به دلیل آثار گسترده اش...
تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا موضوع پولشویی همواره به... بر لزوم مبارزه با پولشویی تأکید داشته و آن را... خارجه گفته که پولشویی در کشور یک واقعیت است و... های ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است وی در...
کد خبر: ۹۳۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


قاسمی: بهره‌برداری سیاسی از سخنان ظریف درباره پولشویی امری ناصواب
اظهارات وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی که منجر به... جناب آقای دکتر ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و... فرد یا ارگانی اشاره نداشته اند اما واقعیت پولشویی توسط...
کد خبر: ۹۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


ناهموارهای میان دو "گفتمان متفاوت و متقاطع"
پولشویی و مانند آن اشاره نمود که از دو منظر...
کد خبر: ۹۲۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲


صندوق بین المللی پول: ایران تا 3 ماه آینده مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۹۲۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰


لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تصویب شد
استانداردهای مبارزه با پولشویی و تروریسم وارد مصادیق نمی شود... پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد اما...
کد خبر: ۹۲۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


کرباسیان: نمی‌توانستم مسایل‌تاریخی اقتصاد را یک‌ساله حل کنم
هوشمند به دنبال مبارزه با پولشویی رفتیم هدف ما شفاف...
کد خبر: ۹۱۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


تلگرام کاکو صفحه اول