آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: پولشویی
فلاحت پیشه: با تقویت حق شرط‌ها می شود پالرمو را تصویب کرد/ کنوانسیون ها متعلق به جای خاصی کشور نیست و متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است
نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی اظهار داشت ما در...
کد خبر: ۹۱۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


رهبر انقلاب اسلامی:
مردم باید احساس آرامش و ثبات کنند
نظیر قاچاق و پولشویی را ضروری دانستند و با اشاره...
کد خبر: ۹۰۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


رییس کمیسیون امنیت ملی: رد شدن لایحه مبارزه با پولشویی دولت را با مشکل مواجه می‌کند/ رد لایحه مبارزه با پول‌شویی باید در نشست مشترک سه قوه بررسی شود
کد خبر: ۹۰۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


کدخدایی: شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر قانون اساسی دانست
ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات...
کد خبر: ۹۰۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


وزیر اقتصاد: فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کنیم/ سازمان امور مالیاتی مکلف شده وضعیت پرونده مالیاتی واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی را بررسی کند/ حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم
از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در... خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر... اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار...
کد خبر: ۹۰۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


ظریف: خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند/ می‌خواهند ایران را نابود کنند/ خیال نکنند اگر جمهوری اسلامی ایران رفت آنها سر کار می‌آیند / فقط قدرت نظامی کافی نیست / تا دیروز می‌گفتند برجام هیچ دستاوردی نداشته
مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی می توانیم در...
کد خبر: ۸۹۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


آقازاده های از فرنگ ‌برگشته چه کاره می شوند؟
کشور مقصد با ثروت دلارهایی که قبلا از طریق پولشویی...
کد خبر: ۸۹۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


خطیب جمعه آبادان:
توجه به مستضعفان در اولویت نمایندگان مجلس باشد
کرد مجلس شورای اسلامی باید موضوع برجام پولشویی و سند...
کد خبر: ۸۸۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴


نماینده مجلس: برداشت ما این است که می‌خواهند رفع حصر صورت بگیرد
پولشویی و حمایت مالی از تروریسم شویم خیلی از موانعی...
کد خبر: ۸۸۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


پاسخ ظریف به دلواپسان: FATF پیش شرط اروپا برای ماندن در برجام نیست
پولشویی و حمایت مالی از تروریسم علیه ایران مطرح می...
که به اتهام پولشویی و حمایت مالی از تروریسم علیه...
کد خبر: ۸۸۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


محکومیت بانکدار ترکیه‌ای به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران
خلق ترکیه موسوم به هالک بانک را به اتهام پولشویی...
کد خبر: ۸۸۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


بازدید از نمایشگاه دستاوردهای اداره کل اطلاعات استان خوزستان / تجربه ای به وسعت یک زندگی
3- کشف پولشویی و اختلاس درشرکت ها و ابزار های... کم نداشتیم از پولشویی ها اختلاس ها حضورعوامل تروریستی عناصر...
کد خبر: ۸۸۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


دادستان کل کشور به اعضای شورایعالی مبارزه با پولشویی اضافه شد
با پولشویی به عنوان عضو شورایعالی مبارزه با پولشویی مشخص...
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت و... پولشویی اضافه کردند بنابر این علاوه بر نهادها و شخصیت...
کد خبر: ۸۷۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


بانک رفاه دلار و یورو نقد مردم را می خرد
از منظر قوانین مبارزه با پولشویی در دستورالعمل های مربوطه...
کد خبر: ۸۷۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


وزیر خارجه پاکستان به جرم فساد مالی عزل شد
محمد خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به اتهام پولشویی...
پولشویی از حضور در پارلمان و ادامه کار وزارت منع... پاکستان محمد خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان به اتهام پولشویی...
کد خبر: ۸۷۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶


زندان اوین، میزبان یک مهمان جدید شد
شرکت ملی نفت بانک مسکن و تامین اجتماعی پولشویی جعل...
کد خبر: ۸۷۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


داشتن بیشتر از 10 هزار دلار قاچاق محسوب می شود
این یعنی مقابله جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم... برای این که فضای اقتصادی ما به محلی برای پولشویی...
کد خبر: ۸۷۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


طرح" از کجا آورده ای" ، پنجه در پنجه اختاپوس ثروت های نامشروع !
پولشویی نوسانات غیر طبیعی بازار ارز و مسکوکات و همچنین...
کد خبر: ۸۵۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه
اف که برای پیشگیری از پولشویی و ممانعت از حمایت... به این که ایران پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۸۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


صهیونیست‌ها: نتانیاهو فاسد است و باید استعفا دهد
کرد که پلیس و بازرسان واحد مبارزه با پولشویی این...
کد خبر: ۸۵۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


تلگرام کاکو صفحه اول